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海南联合油脂科技发展股份有限公司第五届董事会2009年第五次临时

时间:2021-09-14 01:34来源:未知 作者:admin 点击:

  海南联合油脂科技发展股份有限公司第五届董事会2009年第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司第五届董事会2009年第五次临时会议通知于2009年3月30日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2009年4月1日以通讯表决方式召开。因董事邢骁先生、赵伟先生、张大放先生、杨承明先生、董志强先生已向董事会递交了辞职报告,新的董事人选需经股东大会审议通过方能任职,会议应到董事6人,实到董事6人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式表决通过了以下议案:

  一、董事会以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于提名安双荣先生担任董事的议案》,同意提交股东大会审议;

  由于个人原因,公司董事兼总经理赵伟先生已向董事会递交辞职报告,辞去其董事兼总经理职务,经公司股东推荐,提名安双荣先生为董事候选人(简历详见附件1),任期至第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对安双荣先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、澳门开奖全年出码记录,法规及《公司章程》的规定。董事会同意将增补安双荣先生担任公司董事的议案提交2009年第一次临时股东大会审议。

  二、董事会以同意6票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于提名胡志军先生担任董事的议案》,同意提交股东大会审议;

  由于工作变动和个人原因,公司董事兼财务总监张大放先生已向董事会递交辞职报告,辞去其董事兼财务总监职务,经公司股东推荐,提名胡志军先生为董事候选人(简历详见附件1),任期至第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对胡志军先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将增补胡志军先生担任公司董事的议案提交2009年第一次临时股东大会审议。

  由于工作变动原因,公司董事杨承明先生已向董事会递交辞职报告,辞去其董事职务,经公司股东推荐,提名蒋毅先生为董事候选人(简历详见附件1),任期至第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对蒋毅先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将增补蒋毅先生担任公司董事的议案提交2009年第一次临时股东大会审议。

  由于工作和时间原因,公司董事董志强先生已向董事会递交辞职报告,辞去其董事职务,经公司股东推荐,提名王建先生为董事候选人(简历详见附件1),任期至第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对王建先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将增补王建先生担任公司董事的议案提交2009年第一次临时股东大会审议。

  经审议,会议同意公司为进一步完善《公司章程》,结合公司实际情况和经营发展的需要,对《公司章程》的部分条款进行修改(具体内容详见附件2),董事会同意将该议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者阅读。

  胡志军,男,1957年出生,本科学历,工程师。1978年2月至1982年2月在吉林工业大学学习;1982年2月至1986年1月在中国农业机械化科学研究院担任助理工程师;1986年1月至1987年1月在意大利都灵FIAT总部担任访问学者;1987年1月至1990年4月在中国农业机械化科学研究院担任工程师;1990年4月—2003年3月在中国国际旅行社意大利语领队;2003年3月至今在北京韦侨顺科贸有限公司担任法人代表人兼总经理。

  王建,男,1973出生,硕士研究生。1992年至1996年在北京服装学院学习;2000年至2003年北京航空航天大学研究生学习;2001年至2003年在石油石大软件中心担任软件工程师;2003年至2004年在北京辉彪信息技术有限公司担任项目经理;2004年至今在美国金鹰旭日能源有限公司担任项目经理、软件工程师。

  为了开展棕榈油贸易,公司于2008年5月20日与张家港比尔签署了《购销合同》,购买棕榈油3000吨,单价每吨10000元,已全部付清货款3000万元;公司于2008年6月26日与北京安捷联签署了《产品购销合同》,购买棕榈油8000吨,单价每吨10300元,已全部付清货款8240万元;公司于2008年9月2日与北京安捷联签署了《产品购销合同》,购买棕榈油6800吨,单价每吨7350元,合计货款金额4998万元,截止目前已支付货款1935.8万元。因公司一直未申领过增值税专用发票,公司自2008年7月份至2008年8月份都在办理此项业务,延误了棕榈油业务的正常交易,故与张家港比尔及北京安捷联的棕榈油合同未履行完毕。且因棕榈油价一直走低,棕榈油单价从本公司购买时的每吨1万元左右降至每吨0.5万元左右。考虑到公司实际情况,为保证公司不受损失,维护广大中小股东的利益,经公司经营团队研究,拟与张家港比尔及北京安捷联解除棕榈油业务,暂停开展棕榈油业务。因北京安捷联为公司实际控制人魏军先生的关联企业,魏军先生为北京大市的股东,故与本公司构成关联关系。截止目前,北京安捷联应偿还我公司货款人民币13175.807万元债务(含张家港比尔应归还的货款3000万元),形成了经营性资金占用。

  第2项议案于2008年11月26日第五届董事会2008年第五次临时会议审议通过;第3项议案于2008年7月25日第五届董事会2008年第三次临时会议审议通过;第1项和第4至第7项议案于2009年4月1日第五届董事会2009年第五次临时会议审议通过。(具体内容详见公司于2008年7月26日、11月28日和2009年4月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告)

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